Азербайджанские нефтетрейдеры в тени: как Ровшан Тамразов, Maddox, и SOCAR обходит санкции, переписывает активы и торгует российской нефтью через международные компании
Как стало известно, сеть «теневых» азербайджанских нефтетрейдеров, торгующих в обход санкций российской нефтью, оказалась гораздо шире, чем считалось. Она до сих пор тесно связана с азербайджанской госкомпанией SOCAR — российскую санкционную нефть продают действующие сотрудники SOCAR, а поставки ведутся через дочки госкомпании.
Помимо пяти уже известных деятелей Coral Energy во главе с Тахиром Гараевым и Этибаром Эйюбом, она включает еще ряд выходцев из госкомпании Азербайджана SOCAR, а также грузинские, арабские, венгерские и швейцарские компании. Руководит ею гражданин Азербайджана Ровшан Тамразов. Он ведет торговлю сырьем на рынках Каспийского, Черного, Балтийского морей и других регионов.
Ровшан Тамразов учился в одной школе с замглавы инвестиционного департамента SOCAR Аднаном Ахмедзаде. Последний был арестован пару месяцев назад и сейчас находится в камере по обвинению в подрыве экономической безопасности Азербайджана и хищении в особо крупных размерах.
На территории Украины у Тамразова до войны действовало отдельное представительство его компании Maddox. Еще в 2021 году он, так же как Тахир Гараев, получил от «Роснефти» Игоря Сечина контракт на поставки нефти в Украину.
Приключения дизтоплива в Украине не остановили Тамразова и его знакомых в SOCAR. С тех пор сеть их компаний существенно разрослась.
Одной из первых компаний Тамразова стала фирма в Швейцарии. В 2013 году Тамразов приобрел в Женеве фирму PS Trading SA с основным видом деятельности — посредничество в торговле нефтепродуктами. В 2015 году он переименовал ее в Maddox SA. В 2016-м Ровшан окончательно перебрался из родного Азербайджана в Дубай и развернул там не менее бурную деятельность.
Maddox DMCC в Дубае он зарегистрировал еще в 2012 году. Эта компания курирует другие офисы Тамразова — в частности, сингапурский, швейцарский и грузинский. Она взяла на себя основные торговые операции с нефтепродуктами — как следует из данных сервиса Volza, на ее счету 273 импортных и 149 экспортных поставок. Maddox вывозил крупные партии топлива из России через Казахстан и Туркменистан в Турцию, Бразилию, Индию и Украину. Сейчас дубайским офисом руководит директор Нубар Алиева, там же работают гражданин Азербайджана Новруз Алекперов.
Ранее Нубар Алиева также была директором в Danais Trade Ltd (Мальта), акции которой принадлежали дубайской Maddox DMCC. Вместе с ней мальтийской фирмой руководила Олена Перрин, которая засветилась также в швейцарской Maddox SA — то есть это явно не случайный человек в схеме азербайджанских трейдеров.
В 2021 году фирма на Мальте была ликвидирована, но по этому же адресу находится еще одна интересная компания: Argo Navis Limited. Это еще одна «дочка» дубайской Maddox DMCC, а возглавляет ее все та же Олена Перрин. Кстати, сейчас она трудится в официальной «дочке» азербайджанской госкомпании — SOCAR Trading SA и заодно возглавляет сингапурскую фирму-нефтетрейдер Stamford Oil Limited Pte: на сайте компании указана ее электронная почта. Эта компания также относится к сети Maddox и торгует российскими нефтепродуктами, а еще — владеет складскими площадями в России, Молдове, Украине, Румынии, Грузии и Болгарии.
Кроме того, поставки российской нефти еще недавно шли прямо через «дочек» SOCAR. Так, в 2023 году Socar Marketing And Operations осуществила пять поставок нефтепродуктов для Socar Logistics DMCC в интересах Maddox DMCC. Эти операции зафиксированы в базе данных международных торговых операций Volza. Поставщиком в РФ выступило ООО "Премьер групп".
Кто такая Олена Перрин? Это одна из акционеров Maddox, гражданка Украины, которая прежде работала в компаниях Нисана Моисеева — делового партнера Виктора Медведчука. До 2021 года она была администратором в GLUSCO Energy SA (новое название — Greenenergo Trading SA), швейцарской компании-владельце одноименной сети АЗС в Украине. GLUSCO принадлежала Нисану Моисееву, однако реальным владельцем актива считали Виктора Медведчука.
