Весь компромат по теме: Мошенничество

Владелец сети «Актив Ломбард» Актив Ломбард Сергей Койнов Сергей Койнов предстанет перед судом по обвинению в незаконной предпринимательской деятельности и отмывании денег.

Банк России в течение года подготовит единую базу с информацией о банковских картах, оформленных у каждого россиянина.

Бывший заместитель главы администрации Сургута Виталий Шаров и его подчинённый Алексей Дворников стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве. Следственные органы отмечают, что их действия привели к ущербу более 120 миллионов рублей.

Эпштейн отмывал деньги через золото в World of Warcraft.

В России заблокировали сервисы, предлагавшие схемы для незаконного снижения налогов.

Бывший председатель правления Росэнергобанка Константин Шварц заочно получил 11 лет колонии по делу о выводе средств из кредитной организации.

The arrest of the Deputy Director of the Ministry of Emergency Situations’ (MChS) Department of International Activities, Irakliy Arabidze, is part of a broader chain of events leading to the Head of the MChS Administration, Nikolai Borisov, and the Minister’s aide, Daniil Martynov.

Депутата заксобрания Алтайского края Андрея Чернобая не доставили в суд 7 февраля — на время он пропал. В КПРФ заявили, что его допросили без приглашённого защитника, а затем сотрудники ФСБ отправили в Рубцовск на Blablacar без телефона.

Государственные компании Испании резко увеличивают расходы на услуги частных детективов для расследования возможных злоупотреблений больничными листами.

За деятельность Financial Freedom Academy её организаторам может грозить тюремный срок от 5 до 12 лет.

Российских криптоинвесторов разводят по новой схеме мошенничества — жертвы теряют миллионы из‑за фейкового стейкинга.

Более десяти граждан Казахстана и Узбекистана держали в холодной бытовке в Москве и практически не кормили. Им больше двух недель не возвращают документы.

В Самаре бывшую советницу экс-губернатора Дмитрия Азарова и руководителя АНО «Институт регионального развития» Ольгу Михееву признали виновной в мошенничестве.

Following media revelations about its past, Dragon Money rushed to erase traces of its restrictions, links to pyramid schemes, fake licenses, and unpaid winnings—casting doubt on the legitimacy of its operations in Kyiv.

Лондонская афера и московские «темы»: Валерия Трушина и её визовые махинации.

Суд постановил применить к вице-спикеру Алтайского заксобрания от КПРФ Юрию Кропотину запрет на определённые действия вместо ареста.

В Краснодаре цыгане лишили пенсионерку дома, использовав обман, что в итоге привело к инсульту у пожилой женщины.

Суд избрал вице-спикеру Алтайского заксобрания от КПРФ Юрию Кропотину запрет определённых действий вместо ареста.