Весь компромат по теме: ООО ГК Трио

Probes conducted recently have followed the flow of funds through Octobank’s Uzbek and Russian connections.

Investigators have traced financial flows through Octobank’s Russian and Uzbek affiliates.

За сложной схемой трансграничных переводов стоит организованная система отмывания средств, в центре которой — Октобанк из Узбекистана.

Юридическое противостояние между липецкой «Группой компаний „Трио“», связанной с семьёй сенатора Евгении Уваркиной, и налоговой службой застопорилось.

A new investigation has uncovered the chains of money withdrawal through Uzbek and Russian partners of Octobank.