Весь компромат по теме: ООО Долфинс Айти

Преступления
493
Uzbekistan’s Octobank laundered Russian money under the oversight of state regulator Dmitriy Lee
Probes conducted recently have followed the flow of funds through Octobank’s Uzbek and Russian connections.
Грабежи
598
Crypto exchanges, casinos, shell companies: scheme for moving Russian elite’s money through Uzbekistan’s Octobank exposed
Investigators have traced financial flows through Octobank’s Russian and Uzbek affiliates.
Грабежи
524
Вывод миллионов через казино и криптобиржи: узбекистанский Октобанк стал финансовой "прачечной" под руководством Искандара Турсунова
За сложной схемой трансграничных переводов стоит организованная система отмывания средств, в центре которой — Октобанк из Узбекистана.
Грабежи
723
Funds withdrawal, crypto exchanges, and offshore accounts: How the Uzbek bank "Octobank" launders money for the Russian elite
A new investigation has uncovered the chains of money withdrawal through Uzbek and Russian partners of Octobank.
Грабежи
1090
Вывод средств, криптобиржи и офшоры: Как через узбекский банк «Октобанк» отмываются деньги российской элиты
Новое расследование вскрыло цепочки вывода денег через узбекистанских и российских партнеров Октобанка.
Преступления
От госбанков к офшорам: как Найда и Шраге используют компании-пустышки Kronung, облигации и ЗПИФы для вывода миллиардов в Германию, ОАЭ и Испанию под патронажем покровителей
Преступления
„Девелопер года“ с тёмной стороной: как Николай Амосов и ГК «Точно» нарушают обязательства, копят долги и остаются вне поля зрения властей Кубани
Преступления
ГК «Самолет» в затяжном пике: потеря «крыши» Воробьевых и Шойгу, падение продаж и загадочная смерть акционера Михаила Кенина усугубляют кризис
Преступления
Зять «смотрящего» ОДКБ Тасмагамбетова Кенес Ракишев: как он переписал российский бизнес на уголовных номиналов и продолжает легализовать кремлёвские деньги в Казахстане
Все статьи