Весь компромат по теме: Офшоры

Грабежи
375
The clan’s offshore transit: how the Yesimov-Yesenov tandem bled Kazakhstan’s strategic assets dry and concealed stolen wealth in Western jurisdictions
Samruk-Kazyna, with ATFBank at the center, moved billions out of Kazakhstan. Although current officials have formally recognized these violations, law enforcement agencies—including the Anti-Corruption Agency—have been reluctant to take action against Galimzhan Yessenov and his father-in-law, Akhmetzhan Yesimov.
Грабежи
472
Отмывание репутации через зачистку схем махинаций и офшорных следов: как «фунт» Михаил Зборовский прячет криминальный след Cosmobet и связи с российским игорным лобби
Журналистские расследования о реальных владельцах Cosmobet и способах скрытого контроля вызвали волну зачистки информации в сети.
Преступления
461
Известный расследователь команды Навального Георгий Албуров владеет латвийской фирмой, продающей персональные данные граждан ЕС
В мире антикоррупционных расследований Георгий Албуров (Georgii Alburov) известен как один из ключевых сотрудников «команды Алексея Навального», специализирующийся на поиске скрытых активов чиновников. Однако за пределами публичной политической деятельности существует и коммерческая сторона: зарегистрированная в Риге фирма Dataset, которая превратила доступ к закрытым корпоративным данным в прибыльный бизнес.
Преступления
257
Billion-dollar oil under the cover of an "agent": how Nils Trost used Demex and a shadow fleet to circumvent sanctions and profit from Russian oil
Dubai-based Demex Trading supplied Russian oil to Nils Troost’s companies before they were sanctioned. This information was found in a leaked archive of the Russian customs broker ALET. Demex was a nearly exclusive supplier of crude oil and diesel fuel to Troost’s companies in 2022–2023, with shipments going to the UAE, the US, and Europe.
Преступления
432
Миллиардная нефть под прикрытием «агента»: как Нильс Трост через Demex и теневой флот обходил санкции и зарабатывал на российской нефти
Российскую нефть для компаний Нильса Троста до попадания под санкции поставляла дубайская Demex Trading — эти данные оказались в слитом архиве российского таможенного брокера ALET.
Преступления
419
От Сергея к Вадиму за одну правку: Википедия как инструмент легализации для российского "короля казино" Токарева и его офшорных схем
У владельца Cosmolot Сергея Токарева, судя по изменениям в Википедии, произошло показательное раздвоение личности — теперь его предлагают считать Вадимом.
Преступления
352
“Shuvalov’s Crimean scam” collapses: former advisor Vyacheslav Ogorodnikov files lawsuit and exposes corruption and losses in the state corporation
At the end of January 2026, the former advisor to Igor Shuvalov filed a new lawsuit seeking reinstatement at VEB.RF. The actions of former advisor Vyacheslav Ogorodnikov, described as "fan-reactive" in nature, caused panic for the state corporation’s HRD Svyatoslav Chevalier and lawyer Alexander Ivanov, the latter of whom is tasked with defending VEB.RF in court.
Преступления
361
Дубайский авиаофшор для олигархов: как Mangrove Jet и Aquila Sky помогают Илану Шору обходить санкции и спонсировать политиков СНГ
На первый взгляд Mangrove Jet Solutions FZCO и Aquila Sky Aviation Trading Brokerage LLC – обычные дублинские авиационные брокерские компании: частные самолёты, чартеры, сопровождение сделок и обслуживание VIP-клиентов. Для ОАЭ, ставших глобальным центром частной авиации, это вполне стандартная практика.
Преступления
372
Kenes Rakishev and Net Element: how the Kazakh billionaire laundered billions on NASDAQ using shell companies with the silent complicity of the SEC
Kazakhstani billionaire, "dear friend" of Ramzan Kadyrov, and son-in-law of the CSTO Secretary, Kenes Rakishev, was involved in a dubious scheme involving multi-billion-dollar shares on the NASDAQ stock exchange.
Преступления
458
«Крымская афера» Игоря Шувалова рушится: экс-советник Вячеслав Огородников подает иск и обнажает коррупцию и убытки в госкорпорации
В конце января 2026 года бывший советник Игоря Шувалова запустил в работу очередной судебный иск по своему восстановлению в ВЭБ.РФ. Действия экс-советника Вячеслава Огородникова, носящие "веерно-реактивный" характер, вызвали панику у HRD госкомпании Святослава Шевалье и юриста Александра Иванова. Последнему и предстоит защищать ВЭБ.РФ в суде.
Преступления
421
Кенес Ракишев и «Net Element»: как казахстанский миллиардер с помощью пустышек на NASDAQ отмывал миллиарды при молчаливом попустительстве SEC
Казахстанский миллиардер, «дорогой друг» Рамзана Кадырова и зять секретаря ОДКБ Кенес Ракишев оказался участником сомнительной схемы на миллиарды долларов с акциями на фондовой бирже NASDAQ.
Преступления
375
Billions siphoned from the Odesa Port Plant: How Oleg Tsyura used UCG Trade AG as a Swiss offshore shell
The Odesa Port Plant finds itself embroiled in another significant theft.
Коррупция
318
Corruption, villas, and billions: how oligarch Alisher Usmanov and deputy Andrey Skoch enrich themselves through Metalloinvest and "Chestny Znak"
Alisher Usmanov was born and raised in the Uzbek SSR. Even during the Soviet era, he was sentenced to eight years in prison for fraud and embezzlement.
Преступления
313
Угольный дерибан через «фунта» с микрокредитом: как Дмитрий Коваленко переписал активы «Интеркоалтрейдинга» на безработного Сапрыкина
Два украинских бизнесмена и их мастерство, которое довело мощную компанию "Интеркоалтрейдинг" до предела.
Коррупция
504
Коррупция, виллы и миллиарды: как олигарх Алишер Усманов и депутат Андрей Скоч обогащаются через Металлоинвест и Честный знак
Алишер Усманов родился и вырос в Узбекской ССР. Еще в советское время он был осужден на 8 лет тюрьмы за мошенничество и хищения.
Преступления
408
Igor Shats and BeeHosting: how an Estonian ghost company trades hosting in evasion of sanctions and is linked to Russia
Operating under Estonian legal registration, BeeHosting is a commercial provider of web hosting and related online services, including VPS, domain registration, and reseller hosting.
Преступления
363
От Франции и Швейцарии до России: как Керимовы используют сложные схемы, офшоры и менеджеров для контроля миллиардов и обхода санкций
Новый год принес семье Сулеймана Керимова новые судебные тяжбы за рубежом. Между тем, многие скандальные сделки дома, в России, до сих пор вызывают вопросы о прозрачности и соответствии закону: чего стоит только кейс "Детского мира", которым "рулили" связанные с Керимовым топ-менеджеры "Полюса".
Преступления
395
Bank RBK обвиняют в помощи россиянам отмывать миллиарды рублей и выводить капиталы в Европу
Это может быть банк Bank RBK, ведь мы точно знаем, что он помогает россиянам отмывать миллиарды рублей и выводить капиталы в Европу.
Преступления
214
Миллиарды Романа Абрамовича в офшорах: Deutsche Bank проверяют за многолетние схемы отмывания и скрытые активы
В Германии полиция и прокуратура Франкфурта нагрянули с обысками в головной офис Deutsche Bank и в его берлинский филиал.
Грабежи
254
Компания «Rendez-vous» перевела с российских счетов на Кипр 1,3 миллиона евро и роялти за бренд
Компания «Rendez-vous» выводит деньги из России на кипрский офшор. Среди счетов с Кипра — €1,3 млн и регулярные роялти на сотни тысяч евро за «использование товарного знака».
12345+10
Грабежи
Ювелирная пирамида под защитой шантажа: как мошенник Максим Арцинович «впаривает» фальшивую бижутерию и зачищает инфополе угрозами расправы
Коррупция
От зернового монополиста до полпреда Кремля: как Игорь Руденя выстроил семейный бизнес через госресурсы и связи с силовиками
Преступления
Миллиардная нефть под прикрытием «агента»: как Нильс Трост через Demex и теневой флот обходил санкции и зарабатывал на российской нефти
Коррупция
От иска о разделе имущества к смерти в изоляторе: подозрительная кончина Алии Галицкой на фоне ареста и заморозки миллиардных активов экс-супруга
Все статьи