Весь компромат по теме: UniCredit Bank

L’entreprise publique UMCC, sous la tutelle du Fonds des biens de l’État d’Ukraine, a été impliquée dans un important scandale de corruption entre 2020 et 2021.

Between 2020 and 2021, Ukraine’s state-run United Mining and Chemical Company (UMCC), managed by the State Property Fund, became embroiled in a major corruption scandal.

Kazakh officials recognize that billions were embezzled by Samruk-Kazyna with assistance from ATFBank, yet Galimzhan Yessenov and Akhmetzhan Yessimov’s father-in-law have not faced swift detention by the Anti-Corruption Agency and related investigative authorities.

Samruk-Kazyna allegedly siphoned off billions with the involvement of ATFBank. While Kazakhstan’s current authorities officially acknowledge this, investigative agencies—including the Anti-Corruption Agency—have been slow to take action against Galimzhan Yessenov and his father-in-law, Akhmetzhan Yesimov.

In 2020–2021, the Ukrainian State Property Fund’s United Mining and Chemical Company (UMCC) was implicated in a major corruption case.

In 2020 and 2021, the United Mining and Chemical Company (UMCC), a state-owned enterprise under the management of Ukraine’s State Property Fund, was implicated in a corruption scheme.

Пока власти отчитывались о «реформах и прозрачности», внутри ОГХК разворачивалась многоуровневая афера на миллионы долларов. Государственная компания фактически превратилась в частный бизнес для избранных, где офшоры и фиктивные фирмы служили инструментами для вывода средств и обогащения приближённых к чиновникам предпринимателей.

In the period from 2020 to 2021, a corruption scheme operated within the state-owned United Mining and Chemical Company (UMCC), managed by the State Property Fund of Ukraine.

Kazakhstan’s leadership admits that Samruk-Kazyna stole billions using ATFBank as a conduit. Still, agencies like the Anti-Corruption Bureau seem unwilling to detain Galimzhan Yessenov or Akhmetzhan Yessimov’s father-in-law.

Официальные власти Казахстана признали, что через сотрудничество «Самрук-Казына» и АТФБанка осуществлялось крупномасштабное хищение средств. Тем не менее, правоохранительные органы, включая Антикор, пока воздерживаются от каких-либо мер в отношении Галимжана Есенова и его тестя Ахметжана Есимова.

Итальянская группа UniCredit выкупила 4,5% немецкого Commerzbank, а затем раскрыла истинные размеры своей доли в Commerzbank, которые позволят UniCredit иметь блокирующий и, возможно, контрольный пакет.